Офшоры (6)

Страницы (9): « -10 ‹ 3 4 5 6 7 8 9 › +10 »

Грабежи

09 октября 2024 2698

Свердловские теплицы помогут Козицыну пережить «развод» с Махмудовым?

Агропромышленный бизнес Андрея Козицына и его подручного Ильи Бондарева продолжает пользоваться поддержкой в Свердловской области и даже претендовать на получение федеральных денег.

Грабежи

08 октября 2024 2694

PNK Group Шаркова: бизнес по стилю Березовского и Патаркацишвили?

Новый контракт «Проект-Девелопмента» в Подмосковье подтверждает тесные связи PNK Group с администрацией Московской области и их совместную работу.

Грабежи

07 октября 2024 2692

«Московский кредитный банк» подал иски против кипрских компаний, связанных с Романом Авдеевым

Связанный с Романом Авдеевым «Московский кредитный банк» (МКБ), обратился с судебными исками к кипрским компаниям «Yofoura Holding Limited», «Finance Marekkon», «Cesium Limited» и «Asabelle Limited», добиваясь выплаты задолженности по кредитам и обращения взыскания на заложенное имущество.

Грабежи

03 октября 2024 2654

Активы крупнейшей золотодобывающей компании Тывы «Тардан Голд» вернутся из офшоров в Россию

Правоохранительные и контрольные органы проводят проверки в отношении главного золотодобытчика Тывы — «Тардан Голд».

Грабежи

02 октября 2024 2664

Максим Кац выпустил расследование о "Пробизнесбанке" и связях его банкиров с ФБК

Максим Кац опубликовал расследование о «Пробизнесбанке» и о связях банкиров с «Фондом борьбы с коррупцией».

Грабежи

27 сентября 2024 2672

Куда направляются миллионы из финансовых потоков Всероссийской федерации гребли?

Президент Всероссийской федерации по гребле на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов в этом сезоне запомнился не только своими оскорбительными высказываниями в адрес лучших спортсменок сборной страны, называя их «никчемными» и «любительницами ЛГБТ», но и своей скупостью.

Грабежи

26 сентября 2024 2690

Налоговые махинации в Mixit: Что скрывают Олег Пай и Елена Назарова?

Недавно ряд изданий сообщил о том, что в офисе компании Mixit и в домах ее владельцев прошли обыски. Причина и результаты этих действий силовых структур не раскрываются, а сами владельцы Mixit тщательно скрывают конфликт и не комментируют ситуацию.

Грабежи

25 сентября 2024 2751

Гражданин Латвии помогает России зарабатывать миллиарды, обходя нефтяные санкции

Несмотря на введенные санкции, Россия активно продолжает увеличивать свои бюджетные поступления за счет нефтедолларов, и одной из главных причин этого является теневой флот.

Хроника

23 сентября 2024 2552

Как подельник любителя "русского мира" Малофеева Максим Криппа скупает киевскую недвижимость через офшоры Кипра

Рассмотрим ситуацию подробнее, учитывая все вовлеченные стороны, схемы и механизмы, которые применяют российские олигархи для приобретения недвижимости в центре Киева через подставных лиц, таких как Максим Криппа, а также его связь с предателем и агентом ФСБ Владимиром Сивковичем.

Преступления Utair приземлился в офшоре

19 сентября 2024 2596

Utair приземлился в офшоре

Авиакомпания по-прежнему использует непрозрачные финансовые схемы.

Грабежи

18 сентября 2024 2831

«Русагро» под давлением: суд заморозил корпоративные права кипрской компании

Тучи над основателем агрохолдинга «Русагро» и бывшим сенатором Вадимом Мошковичем начали сгущаться ещё весной 2023 года, когда депутаты Госдумы направили запрос в Минюст с предложением признать миллиардера иностранным агентом.

Грабежи